Wirebill账务事务,对Cishadeelle企业办事公司和Senjo团体及子公司睁开结合查询拜访。这两家公司涉嫌捏造账户,和在未获派司运营信任营业。
金管局和贸易事件局昨个发布的结合文书指出,金管局寄望到媒介报导称Cishadeelle以受托人身份处置过Wirebill金钱。现实上,Cishadeelle并未取得金管局派司,不该在新加坡供给信任办事,它处置的营业也未受金管局禁锢。BOB体育app在线官方金管局已将这家公司加入投资者须警戒名单中。
两家机构已获得Cishadeelle和Senjo公司的相干文献和档案记实,也向公司少少职工问话。Wirebill为德国上市公司,克日爆发造假丑闻BOBVIP体育,公司账面上的19亿欧元(约30亿新元)贷款大概底子不保存。
金管局周一颁布发表,它正和管帐与企业管束局及贸易事件局互助,对Wirebill的当地营业睁开查询拜访。经查询拜访后,金管局和贸易事件局有来由思疑傍边触及守法行动。